АРХИВ ЖУРНАЛА
Архив журнала Выбери!byДанный материал полностью доступен только пользователям, оформившим подписку на электронную версию. Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста введите логин и пароль.Отмывающих стало большеМАРИЯ КНЯЗЕВАЧисло банков, замеченных в легализации преступных доходов, выросло в 2004 году на 40%. Об этом заявил зампред ЦБ Виктор Мельников. По его словам, это произошло из-за «усовершенствования законодательной базы и повышения квалификации проверяющих», в результате чего треть банков, не прошедших на первом этапе в систему страхования вкладов, не были приняты туда именно из-за подозрения в отмывании денег. Увеличение числа таких подозрительных кредитных учреждений связано с безрезультатной работой Росфинмониторинга в первые годы его существования. ТЕНДЕНЦИИ. Число банков, замеченных в легализации преступных доходов, выросло в 2004 году на 40%. Об этом заявил зампред ЦБ Виктор Мельников. По его словам, это произошло из-за «усовершенствования законодательной базы и повышения квалификации проверя…Для доступа к полной версии статьи, вы можете оформить подписку на электронную версию, либо прочитать в бумажной версии журнала.Назад
Рубрики