«Viberi» Дело Parmalat: банки под прицелом

«Viberi» Дело Parmalat: банки под прицелом
«Viberi» Дело Parmalat: банки под прицеломИТАЛИЯ. Расследование обстоятельств банкротства молочного гиганта приобретает все более скандальный характер. Итальянские правоохранительные органы полагают, что в течение 15 лет в Parmalat функционировала отлаженная система мошенничества. Путем взаимного кредитования подразделений, в том числе зарегистрированных в офшорных зонах, из компании выводились крупные суммы наличных. В результате этих трюков в ее отчетности образовалась «дыра» на 10 млрд евро. Кроме того, в Parmalat занимались фальсификацией документов для сокрытия ее ухудшающегося финансового положения.
Главный подозреваемый — бывший глава компании Калисто Танци был взят под стражу в конце декабря прошлого года. Сначала он сознался в присвоении 500 млн евро, но позже стал отрицать свою вину. А теперь следователи взялись за бывшего финансового директора Parmalat Фаусто Тонна. Близкие к следствию источники сообщили, что в результате беседы с ним у правоохранительных органов возникло много интересных вопросов к ряду крупных банков — партнеров Parmalat. Например, насколько хорошо они были информированы об истинном положении дел в компании (в том числе когда помогали ей размещать на рынке долговые бумаги), не использовали ли они инсайдерскую информацию о Parmalat? Тем временем несколько компаний, пострадавших в результате банкротства, уже заявили о своих претензиях к Citigroup — бывшему финансовому советнику Parmalat и ее аудиторам — Deloitte Touche Tohmatsu и Grant Thornton.