ЦБ нашел новую схему финансового мошенничества

ЦБ нашел новую схему финансового мошенничества
ЦБ нашел новую схему финансового мошенничества27.01.2016 / 13:20 Не так давно российскими банками была обнаружена новая схема финансового мошенничества. О собственных подозрениях банкиры предупредили Центробанк, который распорядился предложить всем банкам способ решения имеющейся проблемы.Российские банкиры вскрыли новую схему мошенничества в области финансов. Обращение с полным описанием этой схемы получил Ю. Полупанов, который находится на должности главы ведомства финансового мониторинга и валютного контроля. Автор послания был А. Емелин, который является председателем Национального совета финансового рынка.В письме было сказано, что отмывание внушительных сумм выполнялось с помощью исполнительных листов. Некоторые юрлица открывают в финучреждении счета, на которые через какое-то время начинают поступать деньги. В описании к операциям значится, что деньги идут на счёт как оплату некоторых услуг компании. Потом банк получает настоящие исполнительные листы от суда, в котором указаны большие суммы на выплату штрафов. Банк, который не может проигнорировать судебное решение, перечисляет большие суммы на эти счета, владельцами которых нередко были физлица, которые подали иск в суд на компанию.Руководство ЦБ попросило банки быть бдительными в этом вопросе и подготовить схемы борьбы с мошенниками.