Список офшоров тает — БАНКИ — БИЗНЕС — № 19 (21-27 июль 2003) — Номера за 2003 год — Архив — Выбери!by

Список офшоров тает — БАНКИ — БИЗНЕС — № 19 (21-27 июль 2003) — Номера за 2003 год — Архив — Выбери!by
Список офшоров тает — БАНКИ — БИЗНЕС — № 19 (21-27 июль 2003) — Номера за 2003 год — АрхивСветлана БарсуковаИз российского «черного списка» офшоров — указания ЦБ № 500-У — вслед за Латвией должны исчезнуть Кипр и Швейцария. Об исключении четырех швейцарских кантонов президента России Владимира Путина лично попросил президент Швейцарии Паскаль Кушпен.Фактическую борьбу с зонами налоговой свободы Россия начала в 1999 году. Указанием № 500-У Банк России утвердил «черный список» офшорных зон. В список попало 46 территорий. В основном все они карликовые государства. Но в список также попали Латвия, четыре кантона Швейцарии (Женева, Невшатель, Фрибург, Цуг) и отдельные субъекты других крупных государств, например находящиеся в юрисдикции США Виргинские острова США, Содружество Пуэрто-Рико, штат Вайоминг и штат Делавэр. Позже ЦБ добавил в список еще два государства — республики Черногория и Палау.
Зарегистрированным на этих территориях компаниям российские банки обязаны уделять повышенное внимание. Например, требовать от своих клиентов раскрытия информации о некоторых валютных операциях, совершенных с зарегистрированными там компаниями. Чуть позже ЦБ внес уточнения в указание № 500-У, согласно которым отечественные банки при проведении валютных операций с кредитными структурами из стран «черного списка» должны формировать резерв на…