Не олимпийские игры — Банки — № 29 (70) 9-15 августа 2004 — Архив — Выбери!by

Не олимпийские игры — Банки — № 29 (70) 9-15 августа 2004 — Архив — Выбери!by
Не олимпийские игры — Банки — № 29 (70) 9-15 августа 2004 — Архив№ 29 (70) 9-15 АВГУСТА 2004 БАНКИСкандал. БИН-банк обвиняет коллег из банка «Олимпийский» в мошенничестве — якобы те не отдают купленных им акций «Трансфнети». В «Олимпийском» уверяют, что этих бумаг у них никогда не было.Дмитрий Назаркин <nazarkin@finansmag.ru>В минувшую среду Ассоциация российских банков (АРБ) со ссылкой на правоохранительные органы распространила сообщение о возбуждении против руководства «Олимпийского» уголовного дела по факту хищения акций «Транснефти» и денег на общую сумму около 600 млн рублей, которые принадлежали одному из клиентов БИН-банка. В тот же день сотрудниками МВД в центральном офисе банка «Олимпийский» был произведен обыск в целях обнаружения необходимых документов, подтверждающих наличие преступления. Представители «Олимпийского» заявили, что следствие ведется в отношении не руководства банка, а «одного из менеджеров среднего звена». В ГУВД столицы «Ф.» подтвердили, что прокуратурой Западного округа Москвы 22 июля против Сергея Дроздова возбуждено уголовное дело по статье «Хищение путем мошенничества в особо крупных размерах» (ст. 159 ч. 4 УК РФ).
Между компанией «Дельта-Авит» (клиент БИН-банка) и «Комплит-финансом» («Олимпийского») была заключена сделка по покупке привилегированных акций «Транснефти». «Дельта-Авит» купила акции и расплатилась векселями «БИНа». Согласно официальным документам, представленным в БИН-банк уполномоченными лицами «Олимпийского», в апреле акции были в полном объеме зачислены на депозитарный счет БИН-банка, что повторно подтверждено еще одной выпиской, полученной БИН-банком уже в июле. Но когда клиент решил воспользоваться своими акциями, их на счете в «Олимпийском» не оказалось. Документы подписывали президент «БИНа» Михаил Шишханов и начальник управления отделом ценных бумаг «Олимпийского» Сергей Дроздов. «БИН» 20 июля подал иск против «Олимпийского» в Арбитражный суд Москвы и сообщил о скандале в НАУФОР, ФСФР, УБЭП и СМИ. Через два дня прокурор Западного административного округа Москвы Сергей Лапин подписал постановление о возбуждении уголовного дела.
Банк «Олимпийский» свое участие в названной выше сделке отвергает. В минувший понедельник подал в Арбитражный суд Москвы встречный иск, пытаясь оспорить законность договоров купли-продажи. У «Ф.» есть копии этих договоров, акта приемки-передачи векселей, а также копии двух выписок из депозитария «Олимпийского» (они подписаны разными людьми) и постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Сергея Дроздова. Связаться с ним «Ф.» не удалось, так как он постоянно «в прокуратуре дает показания» — во всяком случае, так говорят в «Олимпийском». Кстати, один скандал уже связан с именем этого банка — он первым отказался сотрудничать с Visa, обвинив платежную систему в слишком жестких требованиях. Несколько лет назад эта история не получила развития и только теперь подтверждается ее правомочность (см. стр. 6).
Отметим, что конфликты между банками — не редкость. Как уже сообщал «Ф.», в июне этого года банки «Павелецкий» и «Славянский» вместе с ИК «Газфинтраст» выступили с обвинениями в адрес банка «Санкт-Петербург», который якобы отказывается погашать свои векселя. Общая сумма претензии составила 16 млн рублей. Дело пока ничем не закончилось.
Олег Харитонов: «Ценные бумаги просто похищены»Интервью. Старший вице-президент БИН-банка Олег Харитонов рассказал, почему его клиенты не могут получить купленные акции.- Олег Анатольевич, что же произошло между вами и «Олимпийским»?
— 23 апреля этого года одним из клиентов БИН-банка было приобретено 22 300 привилегированных акций компании «Транснефть». Клиент расплатился по договору векселями БИН-банка. В этот же день банк «Олимпийский» выдал нам выписку о том, что акции зачислены на наш счет депо как номинального держателя. Выписка была подписана начальником депозитария Ольгой Хромовой. Вслед за этим «Олимпийский» получил от нас векселя для своего клиента, о чем есть акт приемки-передачи, подписанный обеими сторонами. Кстати, сегодня векселя, которые мы продали «Олимпийскому», уже погашены нами, и это можно проверить в соответствующем департаменте ЦБ.
— Когда вы узнали, что акций на самом деле нет?
— В июле этого года мы получили вторую выписку из банка «Олимпийский», но на этот раз за подписью некоего В.М. Пржиалковского. Когда же наш клиент пожелал перевести бумаги в Национальный депозитарный центр и мы соответственно передали поручение о переводе в «Олимпийский», то сначала получили ответ, что акции заблокированы. Замечу, это лишний раз подтверждает, что бумаги все-таки существовали, хотя бы на момент выдачи «Олимпийским» этого странного ответа. Ведь в соответствии с договором о междепозитарных отношениях и регламентом депозитария исполнение поручения должно было быть в течение трех операционных дней, включая день принятия поручения к исполнению.
— А что вам сказали потом?
— При повторном запросе нас проинформировали, что никаких акций «Транснефти», принадлежащих БИН-банку, в депозитарии «Олимпийского» нет и никогда не было. Согласитесь, довольно подозрительная ситуация. В течение трех месяцев с момента заключения сделки разными представителями банка выдаются выписки о том, что акции находятся на нашем счете, а когда клиент попросил перевести их в другой депозитарий, вдруг выяснилось, что их никогда и не было.
Сергей Чернуха: «Договор купли-продажи акций «Транснефти» ничтожен»Интервью. Зампред банка «Олимпийский» Алексей Чернуха рассказал, куда делись акции «Транснефти».- Алексей Александрович, какова ваша версия происшедшего?
— В апреле один из клиентов БИН-банка подписал с нашим клиентом два договора на покупку и обратную продажу 22 300 акций «Транснефти», которые у продавца отсутствовали. Документы были подписаны президентом БИН-банка Михаилом Шишхановым и нашим сотрудником Сергеем Дроздовым, который действовал с превышением служебных полномочий в ущерб интересам банка. Фактически никакого исполнения по обоим подписанным договорам не было. БИН-банк никогда не платил нам деньги и никогда не передавал нам никаких ценных бумаг. В свою очередь «Олимпийский» никогда не приобретал акций «Транснефти». В активе нашего банка этих бумаг вообще никогда не было.
— А почему выписки из вашего депозитария подписаны разными фамилиями и противоречат друг другу?
— В отношении этих выписок мы проводим внутреннее расследование. Но одно могу сказать сразу: господин Пржиалковский в банке «Олимпийский» никогда не работал, а с Ольгой Хромовой мы разбираемся. Договор купли-продажи акций компании «Транснефть» и выписка из депозитария, подтверждающая наши обязательства, сфальсифицированы. На все вопросы и запросы от «БИНа» и прокуратуры в течение суток нами были даны соответствующие ответы. Мы добровольно выдали все требуемые документы. Денег мы от БИН-банка не получали. Куда он их отдал, покажет следствие, но явно не нам.