Как открыть счет за рубежом — ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ — № 22 (63) 7-13 июня 2004 — Архив — Выбери!by

Как открыть счет за рубежом — ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ — № 22 (63) 7-13 июня 2004 — Архив — Выбери!by
Как открыть счет за рубежом — ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ — № 22 (63) 7-13 июня 2004 — АрхивАнна Ким Вклады. Если надежность российских кредитных учреждений вызывает у вас сомнение, возможно, есть повод задуматься об открытии счета в банке за рубежом. Что следует знать потенциальному владельцу такого счета?Что говорит закон. Российские граждане получили право открывать счета в зарубежных банках еще в 2001 году. Правда, это можно было сделать только в одной из стран — членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также участниц Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Принятый в прошлом году закон «О валютном регулировании и валютном контроле» расширит эту географию уже с 18 июня. «По новому закону резидент РФ имеет право открывать счета в банке любой страны вне зависимости от того, является ли она членом ОЭСР или FATF, — поясняет ведущий специалист международно-правового департамента Tax Consulting U.K. Марина Исаева. — Однако в банках стран — не членов этих организаций в законе предусмотрена возможность предварительной регистрации такого счета в порядке, установленном Центральным банком, с даты вступления соответствующих положений в силу».
Указание ЦБ от 30 марта 2004 года № 1411-У обязывает желающих открыть банковский счет в…