Архив журнала Выбери!by

Архив журнала Выбери!by
Архив журнала Выбери!byГлава Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Виктор Зубков предложил блокировать подозрительные банковские счета «хотя бы на месяц-полтора», причем при малейшем сомнении в законности проводимых операций. Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Виктор Зубков предложил блокировать подозрительные банковские счета «хотя бы на месяц-полтора», причем при малейшем сомнении в законности проводимых операций. Согласно действующим нормам, банк, заподозривший, что его клиент отмывает деньги, должен заморозить счет и в течение суток сообщить в ФСФМ. А разведчики в следующие два дня сообщат кредитному учреждению, что ему дальше делать. Однако сейчас федеральная служба и правоохранительные органы просто не успевают разобраться с каждым заявлением вовремя. Увеличение срока «заморозки» до 45 дней, как считают чиновники, поможет решить эту проблему. Если тревога была ложной, то, по заверениям финразведчика, невинно пострадавшие вправе рассчитывать на материальную компенсацию. Хотя и не совсем ясно, откуда ФСФМ будет брать деньги на возмещение ущерба «реабилитированным», финансовые потери все же поддаются численной оценке. Совсем иначе обстоит дело с репутацией компании.
По словам Виктора Зубкова, подобные меры уже действуют в ряде европейских стран. Так, обновленная Варшавская конвенция Совета Европы, направленная на борьбу с отмыванием денег, разрешает не только заморозку подозрительных счетов, но и конфискацию всех незаконно полученных средств. Россия документ пока не ратифицировала. Как только это произойдет, ФСФМ готова проявить инициативу. Пока же в соответствии с законом можно замораживать только те счета, владельцы которых подозреваются в финансировании терроризма.